洗錢手段多樣化智慧洗錢行為大眾化隱密化[藝術論壇]

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FDGTR 等級：青蜂俠文章：14730 積分：147366 註冊：2023年12月7日	樓主小大個性首頁 \| 信箱洗錢手段多樣化智慧洗錢行為大眾化隱密化　明知親友實施貪污賄賂犯罪仍協助其將上億美元匯往香港，造成國有資產巨額損失；虛構交易協助非法集資人將其持有的公司股權轉移到他人名下，幫助隱匿資產掩蓋犯罪行為；明知他人實施毒品犯罪仍向其提供銀行卡、手機卡，幫助他人註冊社交帳號並綁定銀行卡收取毒資……這些洗錢行為為上游犯罪活動提供進一步支持，既嚴重影響了司法機關對相關案件的依法查處和追贓物，也危及金融市場的安全和穩定。　　《法治日報》記者近日從北京市高級人民法院了解到，當前犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，衍生出諸如專業網絡“春藥用法春藥是什麼春藥使用方法有效春藥購買春藥春藥哪裡買春藥能給你帶來什麼春藥用法春藥製作使用春藥感覺春藥推薦春藥原理春藥使用案例春藥心得春藥效果跑分”支付平台、證券交易、互聯網交易等新型洗錢方式。此外，洗錢行為呈現大眾化特點，犯罪者利用一般民眾法律意識淡薄或貪圖小利等，透過給予小額利益等方式誘使他人幫助其完成洗錢過程。　　上游犯罪多為貪污賄賂　　「洗錢罪助推上游犯罪資金流轉，不僅妨礙司法機關依法追繳犯罪所得及其收益，而且破壞金融管理秩序，威脅國家經濟與金融安全，不利於法治化營商環境的建設。2021年以來，北京法院將反洗錢工作作為一項重大的政治任務和法治任務，不斷加大懲治洗錢犯罪的力度和效果。」北京高院副院長孫玲玲說，截至2023年10月31日，北京法院共審結一審洗錢罪案件40件44人，其中「自洗錢」案8件，「他洗錢」案32件，審結二審案件1件，案件數量雖穩中有升、但總體偏低，與龐大的上游犯罪數量形成明顯反差。　　據介紹，根據我國刑法第191條及相關司法解釋的規定，洗錢罪的行為方式主要是提供資金帳戶、將財產變現、轉帳、跨境轉移、投資、虛構交易等。從洗錢行為分析，最常見的為「提供資金帳戶」和「透過轉帳方式轉移資金」。刑法修正案（十一）將「自洗錢」行為納入洗錢罪的打擊範圍，「自洗錢」是指行為人在實施上游犯罪之後，對犯罪所得及其產生的收益進行「清洗」以使其合法化的行為。　　洗錢罪案件的上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主，其中貪污賄賂犯罪佔50%、破壞金融管理秩序犯罪佔27.5%，其他上游犯罪包括金融詐欺犯罪、毒品犯罪等。在北京法屈臣氏春藥館春藥館春藥屈臣氏春藥催情水男性催情男性催情專區昏睡迷藥專區外用催迷專區催情媚藥專區 GB春藥系列專區熱銷春藥推薦催情藥迷藥催情噴霧迷情噴霧安眠春藥用法春藥是什麼春藥使用方法有效春藥購買春藥春藥哪裡買春藥能給你帶來什麼春藥用法春藥製作使用春藥感覺春藥推薦春藥原理春藥使用案例春藥心得春藥效果藥院審理的相關案件中，涉案金額低則不足萬元，高則達上億元，多發於為親友洗錢，以提供資金帳戶、透過轉帳方式轉移資金、代持違法所得並以投資理財的方式協助轉移、轉換獲利等行為最常見。「自洗錢」被告主要以使用他人資金帳戶接收贓物並取現，或透過轉帳等方式轉移資金，以及用於個人消費等。　　從北京法院辦理的相關案件看，當前洗錢罪被告人呈現出年輕化、職業化、專業化的特點，且文化程度普遍較高，年齡在40歲以下的佔六成，大專以上文化程度佔六成。從刑罰結果來看，洗錢罪被告刑期主要集中在五年以下有期徒刑，且呈現罰金刑力度大、認罪認罰比例高的特徵。
FDGTR 等級：青蜂俠文章：14730 積分：147366 註冊：2023年12月7日	評論[支援者: 0 人，反對者: 0 人，中立者: 0 人] 檢視評論訊息
2024/1/24 上午 01:47:35	您已被邀請加入「雙北房屋租售社群」請點選加入 Line社群