三堂會審?收受房產後安排行賄人轉售變現是否構成洗錢
從重慶市開州區人力資源與社會安全局原黨委委員李聰案說起
中央紀委國家監委網站方弈霏
特邀嘉賓
熊萬平重慶市開州區監委委員
朱淋重慶市開州區紀委監委第七審查調查室主任
舒櫻重慶市開州區紀委監委案件審理室幹部康藥本鋪
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李俊重慶市開州區人民檢察院檢察一部檢察官
譚術明重慶市開州區人民法院刑事審判庭庭長
編按
本案中，李聰將收受的價值11.48萬元避暑房交由行賄人向某某轉售變現，獲利28.8萬元，該行為為何認定為洗錢罪？向某某是否構成洗錢罪共犯？如何認定洗錢犯罪金額？李聰以房屋裝修欠缺資金的名義暗示胡某某給予「好處費」15萬元，是否構成索賄？我們特邀相關單位工作人員加以解析。
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李聰，男，1996年6月加入中國共產黨。曾任重慶市開州區滿月鄉（2019年撤銷滿月鄉，改設滿月鎮）黨委副書記、鄉長、黨委書記，開州區人力資源和社會保障局黨委委員、就業和人才中心主任等職。
受賄罪。 2011年至2022年，李聰利用擔任滿月鄉（鎮）黨委副書記、鄉長、黨委書記等職務上的便利，為個體商人向某某、胡某某（均另案處理）等人在工程項目承攬等事項上提供協助，非法收受財物共418.68萬元人民幣（幣種下同）。
其中，2013年至2021年，李聰利用職務上的便利，幫助向某某承攬多個工程項目，並多次收受向某某給予的財物折合共計162萬餘元。 2017年，李聰將收受向某某的部分賄賂26萬餘元與自有資金用於購買重慶市渝北區的一套房屋（房屋總價77萬元），後以113.8萬元的價格出售給他人，獲利36.8萬元。
2019年2月，胡某某請托李聰幫忙承攬工程項目，並承諾事後會表達感謝。在李聰的幫助下，胡某某順利承攬多個工程項目。 2020年9月，李聰以其房屋裝修欠缺資金的名義暗示胡某某給予“好處費”，胡某某送給李聰現金15萬元。
2019年3月至2019年5月，李聰利用職務便利，為個體商人陳某某投資開發的民宿計畫在土地協調等事項上提供協助。 2019年6月，李聰收受陳某某所送「好處費」100萬元，後將其與合法收入一起用於購買開州區某小區房產。
洗錢罪。 2016年10月，向某某為感謝李聰在工程承攬等事項上提供的幫助，送給李聰一套價值11.48萬元的避暑房（位於開州區滿月鄉），未辦理產權登記，由李聰實際控制。李聰收受該房產後，為規避組織審查調查，掩飾受賄行為，使用其朋友賬戶轉賬11.48萬元給向某某，由向某某將11.48萬元取現後再交回李聰，偽造房款支付記錄。 2021年6月，李聰為進一步掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質，安排向某某將該避暑房出售，向某某以他人名義與買方簽訂合同，並將買賣合同倒簽至2013年8月，企圖抹去李聰收受並控制房產的痕跡。李聰獲得28.8萬元售房款。
查處過程：
【立案審查調查】2022年7月27日，重慶市開州區紀委監委對李聰涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查。同年8月16日，經重慶市監委批准，對其採取留置措施。
【移送審查起訴】2023年1月10日，開州區監委將李聰涉嫌賄賂罪一案移送開州區人民檢察院審查康藥本鋪
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日本夜狼起訴。 2023年3月21日，開州區公安局將李聰涉嫌洗錢罪移送州區人民檢察院審查起訴。
【黨紀政務處分】2023年1月18日，經開州區紀委常委會會議研究並報開州區委批准，決定給予李聰開除黨籍處分；由開州區監委給予李聰開除公職處分。
【提起公訴】2023年6月30日，開州區人民檢察院以李聰涉嫌賄賂罪、洗錢罪向開州區人民法院提起公訴。
【一審判決】2023年12月20日，開州區人民法院以李聰犯受賄罪，判處有期徒刑九年六個月，併處罰金45萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑十個月，並處罰金3萬元。數罪併罰決定執行有期徒刑九年十個月，併罰金48萬元。判決現已生效。
