收受房產後安排行賄人轉售變現是否構成洗錢2[藝術論壇]

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FDGTR 等級：小飛俠文章：15030 積分：150366 註冊：2023年12月7日	樓主小大個性首頁 \| 信箱收受房產後安排行賄人轉售變現是否構成洗錢2 您已被邀請加入「A點便利通消費回饋聯盟」請點選加入 Line社群　2017年，李聰將收受向某某的26萬餘元與自有資金共77萬元用於購買一套房屋，後將該房屋轉賣獲利36.8萬元，應怎樣進行追繳？向某某多次行賄，監察機關如何堅持收賄行賄一起查，同時加大對行賄所獲不正當利益的追繳力度？　　熊萬平：經查，2017年，李聰將收受向某某的26萬餘元賄賂用於購買重慶市渝北區的一套房屋（房屋總價77萬元），後以113.8萬元的價格出售給他人，獲利36.8萬元，其中，受賄款26萬餘元在總房價77萬元中的佔比為34%，因此，該房產轉賣獲利36.8萬元中的34%為李聰受賄犯罪所得孳息，即12.5萬餘元。根據監察法實施條例第二百零九條的規定，追繳涉案財物以追繳原物為原則，原物已轉化為其他財物的，應當追繳轉化後的財物。因該房屋已出售給善意第三人，應向李聰依法追繳受賄所得26萬餘元及其孳息12.5萬餘元，一併液態威而鋼雙效威而鋼一想就硬華佗神丹三體牛鞭保羅V8 印度學名藥 cenforce 必利勁 poxet 必利吉 p-force 日本藤素海狗丸韓國奇力片樂威壯汗馬糖犀利士移送司法機關處置。　　在審查調查中，開州區紀委監委認真貫徹落實黨的二十大關於「堅持收賄行賄一起查」決策部署，在堅決查處李聰的受賄行為、追繳李聰的受賄所得及孳息外，也從嚴查處重點行賄人員，追繳因行賄犯罪獲得的不正當利益，最大程度挽回損失。其中，行賄人向某某長期「拿錢開道」、圍獵一方黨政主要負責人，多次行賄、向多人行賄、時間跨度長且請託事項涉及工程項目承發包領域，行賄行為危害大，屬於受賄行賄一起查的重點對象。開州區紀委監委除查實近年來向某某對李聰行賄事實外，還查實向某某此前向其他公職人員行賄的事實，因此一併調查處理並移送司法機關。此外，區監委會綜合運用訊問、查詢、凍結等監察措施，固定向某某透過賄賂的獲利情況，為後續追繳工作提供支撐。在審查起訴階段，向某某自願認罪認罰，主動退繳賄賂所得財產性利益157萬元。　　2021年，李聰將收受的避暑房交由行賄人向某某出售，取得售房款28.8萬元，為何認定其構成洗錢罪？向某某是否構成共犯？如何認定洗錢犯罪金額？　　舒櫻：2021年3月1日起施行的《刑法修正案（十一）》將「自洗錢」行為單獨入罪。根據罪刑法定原則，在2021年3月1日之後實施的「自洗錢」行為，應認定為洗錢犯罪。依監察法、刑事訴訟法等相關規定，洗錢罪應依法由公安機關立案偵辦。但「自洗錢」行為與上游貪污賄賂犯罪事實緊密相連、前後相承，根據監察法第三十四條的規定，被調查人既涉嫌嚴重職務違法或者職務犯罪，又涉嫌其他違法犯罪的，一般應由監察機關為主調查，其他機關則予以協助。　　根據國家監察委員會、最高人民檢察院、公共安全部聯合印發的《關於在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》規定，監察機關在調查貪污賄賂犯罪案件中，結合追趙挽損工作，查明涉案財物的權屬、來源、去向、收益以及與違法犯罪事實的關係等情況。發現涉案人員涉嫌「自洗錢」犯罪的，應及時收集固定「自洗錢」犯罪相關證據，並將「自洗錢」犯罪線索及相關證據資料移送公安機關辦理；「自洗錢」犯罪事實已查明且確有必要時，也可以將「自洗錢」犯罪事實列入起訴意見書相應職務犯罪事實中敘明，移送檢察機關審查起訴。　　本案中，我委在調查中發世界三大約會強暴藥 GHB FM2 DDK迷姦粉催情水日本淑女剋星精華素一滴銷魂卡宴春藥金蒼蠅美國黑金美國黑魔英國威馬印度神油 JOKER 2H2D 德國愛神現李聰涉嫌收受向某某給予的一套避暑房，並綜合各方證據，查清了該房產的去向和收益情況，經與檢察機關研討，認為李聰的行為涉嫌洗錢罪。根據互涉案件協作機制，將該線索及相關證據移交公安機關立案偵查，後來由公安機關移送審查起訴。　　李俊：本案中，李聰為掩飾、隱瞞受賄所得的來源和性質，將收受的避暑房交由向某某出售，獲得售房款28.8萬元，我們認為李聰、向某某二人的行為系「漂白」贓物，構成洗錢罪。　　第一，在辦理貪污賄賂類「自洗錢」犯罪案件中，行為人在受賄後，為掩飾、隱瞞受賄所得及其產生的收益的來源和性質，通常會採取一些隱蔽手段，表現為一個連貫的過程，其主觀故意亦相互交織。認定行為人是否構成「自洗錢」犯罪，應對其客觀行為進行綜合分析，判斷其是否具有「漂白」犯罪所得的主觀故意以及行為是否造成新的法益侵害。根據在案證據，2016年10月，李聰收受向某某給予的一套避暑房，未辦理產權登記，該避暑房對外公開售價為11.48萬元，向某某送給李聰該避暑房時，告知了李聰該房的售價，李聰對此表示認可，該房產由李聰實際控制，其受賄行為已經既遂。李聰收受該房產後，為規避組織審查調查，使用其朋友帳戶轉帳11.48萬元給向某某，由向某某將11.48萬元取現後再交回李聰，偽造房款支付記錄，意圖將收受的房產在形式上合法化。 2021年6月，為進一步掩飾、隱瞞受賄所得的來源和性質，李聰安排向某某出售該避暑房，向某某以他人名義與買方簽訂合同，並將買賣合同倒簽至2013年8月，企圖抹去李聰收受並控制房產的痕跡。綜上，李聰作為上游受賄犯罪的行為人，為掩飾、隱瞞受賄所得及其產生的收益的來源和性質，透過房產買賣、倒簽合約等方式，使受賄所得在形式上合法化，客觀上侵犯了司法機關的正常活動，造成了新的法益侵害，應當以洗錢罪追究其責任，與受賄罪併罰。　　第二，向某某有雙重身份，一方面是上游賄賂犯罪的賄賂人，另一方面是幫助掩飾、隱瞞受賄所得及其產生的收益的來源和性質的行為人。向某某在行賄行為完成後，明知該避暑房系李聰受賄所得，為幫助李聰掩飾該避暑房的來源和性質，以他人名義倒簽合同幫助李聰“洗白”受賄房產及其收益，應以洗錢罪共犯追究其刑事責任。 2023年11月23日康藥本鋪春藥壯陽藥持久液增大丸犀利士威而鋼樂威壯必利吉必利勁 Viamax增大丸 Maxman增大丸 goodman增大丸增大軟膏法國綠騎士日本夜狼，經開州區人民法院審理，認定向某某犯洗錢罪，依法判處有期徒刑六個月，併處罰金5000元，與其行賄罪合併執行有期徒刑三年一個月，並罰金10.5萬元。　　第三，根據刑法第一百九十一條規定，洗錢罪的犯罪對像是貪污受賄等七類上游犯罪所得及其產生的收益。本案中，李聰收受賄賂人向某某價值11.48萬元的避暑房一套，其受賄所得係該避暑房而非11.48萬元現金。當李聰為掩飾該房產的來源和性質而透過買賣方式將房產轉化為28.8萬元現金時，其洗錢行為所針對的對像是房產及其增值收益，因此，李聰洗錢犯罪的數額應為28.8萬元，依法追繳。您已被邀請加入「A點便利通消費回饋聯盟」請點選加入 Line社群
FDGTR 等級：小飛俠文章：15030 積分：150366 註冊：2023年12月7日	評論[支援者: 0 人，反對者: 0 人，中立者: 0 人] 檢視評論訊息
2024/1/28 上午 08:20:19	您已被邀請加入「A點便利通消費回饋聯盟」請點選加入 Line社群