團夥兩個月洗錢6000萬元烏市警方搗毀一個不法洗錢窩點[藝術論壇]

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FDGTR 等級：羅賓漢文章：32923 積分：329296 註冊：2023年12月7日	樓主小大個性首頁 \| 信箱團夥兩個月洗錢6000萬元烏市警方搗毀一個不法洗錢窩點您已被邀請加入「籌碼選股當沖實戰 🇹🇼」請點選加入 Line社群　今年7月底，在新疆維吾爾自治區博爾塔拉蒙古自治州博樂市，某銀行大堂經理徐某梳理賬目時發現異常：10天前，一名叫陳亮的男子接連辦理了3張儲蓄卡，此後10日內，這3張儲蓄卡每日都有10萬元至100萬元不等的大額資金往來。這是涉嫌洗錢犯罪的明顯特徵。　　疑點迅速上報警方。警方經多方調查，犯罪嫌疑人窩點位置逐漸明晰，依區域劃分，此違法線索交由烏魯木齊市公安局經濟技術開發區(頭屯河區)分局負責偵辦。　　8月6日，該局刑事偵查大隊一舉搗毀這個不法窩點，抓獲13名涉嫌協助資訊網路犯罪活動的犯罪嫌疑人。　　這些人平均年齡25歲，其中，25歲的許諾是頭目，短短兩個月，他帶領「小弟」瘋狂為境外電信網路詐騙集團洗錢6000萬元。　　近日，面對《法治日報》記者的採訪，許諾回想起那段虛幻、放肆的時光。以下是他的自述：　　因為要當“大哥”，我接觸了洗錢。　　中學輟學後，我連續5年四處打零工，這種不穩定且辛苦的工作令我厭倦，最重要的是，薪水難以滿足我的日常所需。液態威而鋼雙效威而鋼一想就硬華佗神丹三體牛鞭保羅V8 印度學名藥 cenforce 必利勁 poxet 必利吉 p-force 日本藤素海狗丸韓國奇力片樂威壯汗馬糖犀利士　　2022年6月，經朋友介紹，我在家鄉跂省認識了陳可。　　見面時，穿著金戴銀的陳可躺在豪華沙發上，他家中的裝潢盡顯奢華，這讓我十分興奮。「找到大老闆了！」我在心裡對自己說。　　為表達誠意，我跪地為陳可點燃香煙，低聲下氣求他收我做“小弟”，只為能過上錦衣玉食的生活。　　陳可爽快答應了。他直言，其與境外電信網路詐騙團夥合作，主要依靠銀行卡從事洗錢的行當，「騙來的、賭來的、勒索來的，這些團伙的錢都不乾淨。所以我們要把錢'洗白'，讓他們能合法地花出去。」陳可說，他從中抽取高昂的手續費。　　我心動了，第一時間交自己的4張銀行卡，得到8000元報酬。　　見如此容易賺錢，我立刻要求手下的「小弟」辦理銀行卡，以期售賣換錢。但在辦卡過程中，我發現當地對「兩卡」犯罪保持嚴打態勢，稍不注意就有可能被警方察覺。　　賺錢重要，自保更重要。　　思慮良久，我決定前往外省碰碰運氣。第一站，我將目光放到了新疆。　　今年7月初，我帶著7個「小弟」搭火車趕赴新疆。　　我記得很清楚，到達烏魯木齊的當晚，我們並未停留，此後3日，我們前往博樂、烏蘇等地的各類小眾銀行，開辦了多張銀行卡。　　回到烏魯木齊後，為掩人耳目，我與「小弟」租住了不同的飯店。同時，我開始聯絡陳可，使用銀行卡遠端助其洗錢。　　第一次操作時，我在飯店房間內，拉好窗簾，確認房門上鎖，然後打開電腦，拿出銀行卡和網銀設備，按照電話中陳可的要求收錢轉帳。輸入支付密碼只需3秒鐘，但隨之支付的錢款卻動輒數十萬元！　　至隔天早上，我已操作轉帳數百萬元。這真是瘋狂！帶著興奮和賺大錢的期待，我沉沉睡去。　　光是一天，我便得到了4000元報酬世界三大約會強暴藥 GHB FM2 DDK迷姦粉催情水日本淑女剋星精華素一滴銷魂卡宴春藥金蒼蠅美國黑金美國黑魔英國威馬印度神油 JOKER 2H2D 德國愛神。我趕緊招呼「小弟」外出飲酒、聚餐、洗澡、唱歌，一夕之間，4000元就揮霍一空。　　體驗過揮霍的“快樂”，便不甘過“平凡”的生活。此後，我常向家鄉的「小弟」、朋友甚至打遊戲認識的網友推介此行當。　　「洗錢做不做？每天1000元！」這句話成了我的口頭禪。此前，陳可向我承諾，我提供一張銀行卡的佣金是2000元，為此，我分出一半精力拉攏“人氣”，只為組建團隊，細水長流，錢多，誘惑才大。　　很快，我們的小團隊增加到了13人。　　其中，“小弟”陳亮最善於察言觀色，自行總結了一套“辦卡秘訣”，因此，我讓他負責整個團隊的培訓工作。　　同時，我堅持「涉及身分資訊的事不出面」的原則，將團隊劃分為「卡農」「小弟」等層級，由「小弟」出面訓練、看管「卡農」、佈置任務；由「卡農」出面辦卡。如此一來，我便能消除自己參與其中的痕跡，以便逃避打擊。　　進入8月，一切都照我的預想進行。在這段期間，我們透過網路拉攏了近百人開設銀行帳戶為洗錢提供便利。　　錢越賺越多，我的心也越來越慌，就在打算收手時，覆滅之路開啟了。8月6日凌晨，我正在操作洗錢時，房門突然被打開，衝進一隊民警，我趕緊合上電腦，正想狡辯。　　「『洗』了多少？」警方康藥本鋪春藥壯陽藥持久液增大丸犀利士威而鋼樂威壯必利吉必利勁 Viamax增大丸 Maxman增大丸 goodman增大丸增大軟膏法國綠騎士日本夜狼問。　　我一驚，這才明白，原來警方早已知道我們的勾當。　　「6000萬元。」我說。　　「我們現場扣押手機18部，收繳銀行卡15張。」負責此案的烏魯木齊市公安局經濟技術開發區(頭屯河區)分局刑事偵查大隊民警殷海旭對記者說，此前，接到異常情況反映後，警方及時布控，細緻摸排，待條件成熟後將犯罪嫌疑人一舉抓獲。許諾想不到的是，新疆警方對「兩卡」犯罪的打擊力道同樣十分強大。　　目前，該案正在進一步偵辦中。　　辦案警察提示：廣大群眾尤其是年輕人要增強防範意識和識別能力，注意保護好個人身份信息及銀行賬戶信息，避免被不法分子盜用；切勿出租、出借收款二維碼和帳號等個人支付訊息，避免成為洗錢工具。
FDGTR 等級：羅賓漢文章：32923 積分：329296 註冊：2023年12月7日	評論[支援者: 0 人，反對者: 0 人，中立者: 0 人] 檢視評論訊息
2024/2/26 上午 11:46:52	您已被邀請加入「雙北房屋租售社群」請點選加入 Line社群