抓獲21人涉案人民幣3.8億餘元！警方破獲一起利用虛擬貨幣USDT洗錢案[藝術論壇]

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FDGTR 等級：羅賓漢文章：32923 積分：329296 註冊：2023年12月7日	樓主小大個性首頁 \| 信箱抓獲21人涉案人民幣3.8億餘元！警方破獲一起利用虛擬貨幣USDT洗錢案您已被邀請加入「雙北房屋租售社群」請點選加入 Line社群近日，山西省晉城市沁水縣公安局成功破獲一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢的詐騙案件。逮捕犯罪嫌疑人21人，扣押手機40餘部，查獲現金20餘萬元，查獲USDT價值人民幣100餘萬元。　　2023年4月1日，沁水警方在核查線索時發現，沁水縣龍港鎮居民趙某月在某銀行名下帳戶資金流異常，存在「跑分」洗錢重大嫌疑。警方立即展開深入調查，經過分析研判、縝密偵查，發現這是一起利用虛擬貨幣USDT進行洗錢實施詐騙的違法犯罪案件。　　該案涉及人數多，遍及廣西、江西、河南、安徽等4省6市，人員成分複雜。為嚴厲打擊違法犯罪，沁水警方立即抽調精幹警力50餘人，組成3個抓捕小組，分赴各地進行逮捕。經過連續奮戰，警方成功將涉案的21名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，現場扣押手機40餘部，查獲現金20餘萬元，乖乖水聽話水失憶水日本春藥日本性奮劑 FM2 瀰漫之夜 DDK迷姦粉金蒼蠅迷情液一滴銷魂催情水卡宴催情水日本淑女剋星精華素春藥口香糖迷情水液態春藥粉狀春藥查獲USDT價值人民幣100餘萬元。至此，這個利用虛擬貨幣USDT洗錢的犯罪集團被成功打掉。經訊問，該21名犯罪嫌疑人對利用虛擬貨幣USDT為資訊網路犯罪人員洗錢的犯罪行為供認不諱。　　經查，2021年10月以來，周某透過組成USDT場外交易群，低價收購USDT，再透過微信群、跑分平台高價出售變現，幫助利用資訊網路犯罪人員在USDT和人民幣之間進行支付結算，從中非法牟利。經依法審查，該犯罪集團協助利用資訊網路犯罪人員支付結算5,480餘萬USDT，折合人民幣約3.8億餘元。　　據辦案警察介紹，所謂的「跑分」是一種「洗錢」手法，即利用自己的銀行卡、POS機、微信或支付寶收款二維碼以及虛擬貨幣等帳戶為別人代收款，再轉到指定帳戶，從中賺取佣金的不法行為。USDT是由某外國公司發行的區塊鏈虛擬貨幣，因交易便捷、匿名性等特點，成為虛擬貨幣跑分平台的首選。截至目前，該案21名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。重慶7月20日電(劉相琳文奕)記者20日從重慶兩江新區警方獲悉，黑龍江一男子持刀致人死亡後潛逃24年，最終被重慶兩江新區警方抓獲。　　警方介紹，1999年11月21日，在黑龍江雙鴨山市，27歲的李某與鄰村劉某發生爭執，李某衝動下持刀將劉某捅傷後逃離，劉某經搶救無效死亡。潛逃後的李某反偵查意識極強，加上當時的偵查手段受限，李某潛逃24年始終沒有被警方發現。　　今年7月，依照公安部和重慶市公安局部署，重慶兩江新區警方在推進「雲劍行動」和命案攻堅行動中，發現一條重要線索，一名男子體貌特徵與黑龍江警方上網追逃的李某極為相似。兩江新區警方迅速進行深度研判，前往該名男子所在地遼寧省某縣市進行進一步調查。　　警方調查中發現，該名男子住在一偏僻處，日常總是深居簡出，姓名及身分資訊也存在諸多春藥春藥網媚藥催情藥迷藥東京春藥網春藥用法春藥是什麼春藥使用方法有效春藥購買春藥春藥哪裡買春藥能給你帶來什麼春藥用法春藥製作使用春藥感覺春藥推薦春藥原理春藥使用案例春藥心得春藥效果疑點。進一步偵查後辦案警員判斷，該男子極有可能就是潛逃24年的李某，在遼寧警方協助下將其抓獲。　　「我知道躲得了一時，躲不過一世，我想知道我媽還在世嗎？」李某在審訊中交代，多年來，他既惶恐又謹慎，先後在遼寧多地潛逃，後來用假名在某縣城躲藏生活，靠打零工賺取生活費，直到被警方抓獲，他最終如釋重負，如實供認犯罪事實。　　目前，李已被移送黑龍江警方，案件正在進一步辦理中。您已被邀請加入「吃喝玩樂揪團旅遊社群」請點選加入 Line社群
FDGTR 等級：羅賓漢文章：32923 積分：329296 註冊：2023年12月7日	評論[支援者: 0 人，反對者: 0 人，中立者: 0 人] 檢視評論訊息
2024/2/26 上午 02:08:34	您已被邀請加入「雙北房屋租售社群」請點選加入 Line社群