電信網路詐欺犯罪,嚴重危害人民合法權益,影響經濟社會健康發展,人民深惡痛絕。連日來,隨著電影《孤注一擲》的熱映,電信網路詐騙犯罪又一次引發全社會關注。打防結合,預防為先。實務證明,透過群防群治著力建構全民防詐反騙新格局,有利於最大限度預防和減少案件發生。為此,編輯部精心挑選了江蘇、上海、山東檢察機關辦理的三起電信網絡詐騙犯罪案件,梳理此類案件中犯罪分子誘騙當事人上當的三個關鍵節點,幫讀者——
擦亮雙眼,把電詐套路看清楚
套路:「大師」指導高額收益
「小宇」詐騙集團內部分為「打野組」「開發組」「老師組」。「打野組」負責在社群平台上尋找合適的「客戶」,並添加其微信,「楊紅」便是「打野組」為了尋找客戶精心打造的「白富美」人設。
炒股「大師」的連續局
吳玉
2020年底,居住在江蘇省太倉市的王先生報案稱,自己在外匯交易平台“MetaTrader 4”(下稱“MT4”)上投資的1200餘萬元無法提現。經過深入調查,一個分工明確、人員眾多的境外詐騙犯罪集團逐漸浮出水面。
經江蘇省太倉市檢察院提起公訴,法院以詐欺罪依法判處朱某等20名被告十三年至三年不等有期徒刑。近日,該院以涉嫌詐欺罪對幫助該詐騙犯罪集團「洗錢」的林某提起公訴,目前該案尚在法院審理階段。
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司的負責人,平日喜歡炒股。2020年9月的一天,他在某社交平台的一個炒股推薦視頻下面留了言,沒多久一個叫“楊紅”的女人關注了他的抖音帳號,並私信與他聊天。
2020年10月,「楊紅」告訴王先生自己遇到了一個投資大師,她可以將其拉到大師建立的內部交流群裡,每週一至週五群裡會發送直播平台鏈接,大師會直播講授炒股操作方法、近期行情分析,還會分享推薦股票。王先生當即便同意了,進群後,100人的群組裡有不少股民在聊天,一個微信名為「電器批發有限公司」的股民在群中派發大額紅包,稱「跟著李老師又賺錢了」。
李老師是「楊紅」口中的投資大師。聽了幾次直播課後,王先生按照李老師的推薦買的幾隻股票都漲了,對李老師也越來越信服,還添加了李老師的微信,常常私下向李老師請教投資問題。
直播了一周後,李老師告訴學員們:「股票現在不好做,我最近在'MT4'平台上炒黃金,黃金對接國際市場,從公平公正、國際化的角度來講,應該投資黃金。大家有興趣可以試試。”
此後的一段時間,投資群裡常常有學員發送炒黃金的高額收益截圖,王先生也心動了。他在網上查了下,“MT4”平台是外匯市場常用的交易軟體,便放下了警惕,根據李老師發送的鏈接在手機上下載了“MT4”App,聯繫平台客服進行了註冊登記、開戶和儲值.
剛開始王先生只充值了30萬元左右,但在李老師的保證和推薦下,他不僅將自己的股票全部取出,甚至還和親朋好友借了巨款,在短短18天內累計向平台充值了1262萬餘元。2020年底,王先生發現帳戶內的錢無法提現,才意識到自己被騙了。
經查,詐騙王先生的是一個剛成立不久的境外詐騙犯罪集團。2020年7月,朱某與「校長」「海哥」(均在逃)共同出資,買下了緬甸老街的某個園區,僱用境外武裝勢力提供保護,並透過投資「招募」詐騙計畫,為其提供場地和啟動資金。
據了解,該詐騙犯罪集團採取「公司化」營運模式,組織架構清晰,層級分工明確。朱某等出資人作為老闆不用參與具體詐騙,但會從詐騙所得總額中抽取提成。每個詐騙集團都有具體的負責人,負責人下面設有多名小組長,小組長又管理著多名組員。除了負責實施詐騙的人員,還有專人負責紀律管理、後勤、養卡、財務、洗錢等。
詐騙王先生的便是該集團招募的「小宇」詐騙集團。「小宇」詐騙集團專門負責實施「MT4」炒黃金詐騙專案,內部分為「打野組」「開發小組」「老師組」。「打野組」負責在社群平台上尋找合適的「客戶」,並添加其微信,「楊紅」便是「打野組」為了尋找客戶精心一想就硬
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打造的「白富美」人設。「開發小組」負責將客戶誘導至講師的直播間內觀看直播,並在微信群里大力吹捧講師,王先生所在的微信群中除了自己,其他均為詐騙分子操控的微信帳號。「老師組」負責對客戶進行洗腦,將客戶騙至「小宇」租賃的山寨「MT4」平台內開戶、儲值。因為山寨軟體與正規App非常相似,因此被害人都對該軟體的正規性深信不疑,直至無法提現後才會發現不對。
除了「小宇」詐騙集團實施的炒黃金詐騙項目外,該集團還招募了其他團夥實施網購退款詐騙、股票配資詐騙等項目。每個團體每週還會召開組長會議,討論詐騙過程中遇到的問題,研究詐騙的節奏、策劃等內容,還會研讀股評文章等。此外,該集團還有專人擔任總策劃,將開會時提出的詐騙方法、策略,匯總做成文案發給組員,確保實施詐騙時做到統一。
2021年2月19日,公共安全機關在貴州將朱某抓獲歸案。年輕的朱某穿著靚麗,很難想像竟是境外電信詐騙集團的頭目之一。2022年7月6日,幫助該詐騙犯罪集團介紹項目以及「洗錢」的林某也被公安機關抓獲歸案。
據悉,2021年2月至2022年7月,公安機關陸續將20名涉嫌詐欺罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓獲歸案,其中包含“小宇」詐騙集團中的總策劃、小組長以及助講講師。
辦案過程中,為了確保準確認定詐騙集團內部結構、層級分工及詐欺金額等關鍵問題,太倉市檢察院在偵查階段受邀介入後,先後參與公安機關專案組討論10次,發出補充偵查提綱及檢察意見100餘條,引導公安機關強化證據意識,結合聊天轉帳記錄、後台數據等電子證據排查全國關聯案件,查清涉及掩飾、隱瞞犯罪所得等關聯犯罪事實,確保實現全鏈條打擊,最終查證電信網絡詐騙犯罪事實56起,詐騙金額2600餘萬元。另查實偷越國(邊)境犯罪6起,掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2起,盜竊犯罪1起,相關人員均被法院判處刑罰。
