套路:建群引流境外操盤
「我記得曾經騙過一個男大學生,假裝成年輕女孩獲取他信任後發展成戀愛關係,利用他的輕信,很短時間我就騙了6萬餘元,後來覺得他無利可圖了,就把他拉黑了。”
「穩賺不賠」後面的陷阱
王擅文
與前夫一起偷渡出國,加入當地的詐騙團夥,他們透過網路聊天交友,誘??騙被害人參與網路虛假賭博、投資,並實施電信網路詐騙。近日,上海市青浦區檢察院以涉嫌詐欺罪、偷越國(邊)境罪對吳某、陳某提起公訴。
2020年11月1日,小貝來到上海一想就硬
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粉狀春藥市公安局青浦分局報案稱遭遇了詐騙。
原來,10天前,在家刷手機的小貝被偶然結識的網友誘導下載了“江合資本”App,該App中可充值人民幣兌換比特幣,隨後投資。在被拉入「投資指導群」後,群內多名網友告訴小貝「在這個軟體上可以賺大錢」。沒經住誘惑的小貝開始向軟體投錢。
起初的幾天,投資效益良好,小貝便不斷充值,累計至十幾萬元。沒想到,小貝的投資很快開始虧損,心急的他聽信了群內「專家」的意見加碼,直至陸續充值了105萬元。當小貝想要將剩下的餘額提現時,才發現平台無法成功操作。小貝意識到被騙了。
根據線索,2020年12月25日,公安機關在福建等多個省份抓獲涉案人員楊某等人(另案處理),並鎖定了一個在柬埔寨的詐騙團夥及其境內外負責運輸詐騙團夥成員的“蛇頭”渠道。經檢察機關引導偵查,公安機關透過進行線索查證及目標鎖定,於今年3月6日至3月13日,在福建、河南、湖南、黑龍江等地一舉抓獲「蛇頭」及詐騙集團成員十餘人(均另案處理)。6月7日,該案移送至青浦區檢察院審查起訴。
該案中的吳某及其前夫陳某這對搭檔引起了檢察機關的注意。經查,年近40的吳某曾在柬埔寨創建“萍姐”組,一度成為該犯罪團伙的“小頭目”,她的“萍姐”組與另外兩名犯罪同夥(已被判刑)的“歡喜」組、「二十」組並列「江合資本」三大組,手下有十餘名「豬仔」,詐騙被害人不計其數。
「我沒什麼文化,不懂法律,初中畢業就在餐廳做服務員,還賣過酒、擺過地攤。認識陳某後結婚,生了兩個兒子,現在分別在讀高中及技校班。」說起兒子,吳某臉上露出母親的溫柔,“2020年的時候,我和陳某離婚,認識了開KTV的'德哥','德哥'說他的老闆'強哥'在柬埔寨開了更大的KTV,看中了我的推銷能力,想讓我去推銷酒水,我就決定去了。但陳某不放心我,要和我一起過去。”
在檢察官問其偷渡路線時,吳某說:「我們先到'德哥'指定的汽車站,會有安排好的車子來接我們,走的都是無人小路。走到一座荒山腳下後,他們讓我們徒步上山,每走一段路就會換一個人來帶路,寸步不離,防止我們走掉。接連換了幾個帶路人後又有車來接,換了好幾種交通方式才到達目的地。」在柬埔寨從事犯罪活動期間,吳某、陳某由於已擔任一定「領導」屈臣氏藥房
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崗位,獲得往返國內的機會。為防止犯罪行為被發現,吳某二人多次自主偷渡。
剛開始,吳某對自己在境外的犯罪行為予以否認:「我當時去柬埔寨只是去推銷酒水。」在檢察官出示諸多銀行流水及出入境往返時間等證據後,吳某最終坦白,交代了犯罪事實。
原來吳某和陳某起初在柬埔寨確實是從事銷售行業,但沒過多久便被「強哥」的犯罪團夥吸引。「強哥」團夥下分三個小組,吳某和陳某很快成為其中一組的組長,把該組命名為「萍姐」組。在組長之下設有多名「豬仔」組員,負責在各類聊天軟體使用帳號聊天引流,騙取對方信任後,根據對方偏好發送賭博網站下載鏈接或「教授」投資理財「技巧」,在被害人被吸引下載軟體後,便將其拉至QQ群或微信群內。實際上,群中除被害人外其餘大多是犯罪集團成員,眾人烘托氣氛,帶動被害人不斷加碼,藉機獲利。
如何做到穩賺不賠呢?吳某供述:「因為詐騙平台內的數據都是後台操控的,客戶看到的數據都是假象,我們透過修改數據讓客戶以為贏錢了賺錢了,其實客戶最終盈利的錢都是無法提現的。”
「我記得曾經騙過一個男大學生,假裝成年輕女孩獲取他信任後發展成戀愛關係,利用他的輕信,很短時間我就騙了6萬餘元,後來覺得他無利可圖了,就把他拉黑了。」吳某說。
這樣的案例比比皆是。吳某和陳某負責從「強哥」處取得帳號並分發、團體成員看管、工作分配等。雖然許多「豬仔」是為利所誘自願來到柬埔寨從事犯罪活動,但也有部分是經人哄騙,到了柬埔寨後才發現是搞詐騙活動的。
「在境外的生活環境要比想像的惡劣許多,衣食住行都不如國內方便,哪怕已經升為組長,賺了不少錢,還是不敢正大光明地花,更不可能時常和家人、孩子溝通。 」在訊問過程中,檢察官察覺到吳某、陳某對自身行為感到後悔,遂以此為契機對他們進行感化,並結合釋法說理,告知其自願如實供述罪行可以依法從寬處理。最終,吳某、陳某選擇認罪認罰,並自願退賠部分違法所得。該院於7月17日依法對兩人提起公訴。
