標題：武漢警方打掉一個大型洗錢集團涉案金達3億元

武漢10月31日電(王威唐時傑盧琪)據武漢市公安局江岸區分局31日通報，該局近日打掉一個流竄作案的大型洗錢團夥，截至目前已抓獲24名犯罪嫌疑人。透過擴線深挖，已關聯25個省市2,000多起案件，查證涉案資金3億元。

　　8月25日，武漢警方接獲一條線索：8月24日，一張涉詐銀行卡在武漢某黃金首飾店的POS機上刷卡消費4.9萬元。經核查，該店並無實體店鋪，其名下POS機每天的刷卡資金流水卻高達數百萬元。這張涉詐銀行卡的主人為樓某。當晚，警方抓獲準備逃跑的樓某。

　　樓某交代，他只是給洗錢跑分團夥出售本人銀行卡的“卡農”，每張卡可獲得幾千元“酬勞”。警方立即排查其“上線”，於8月26日一舉抓獲苟某洋等5名嫌疑人。

　　經調查，這是洗錢團伙的一個“跑分車隊春藥 春藥網 媚藥 催情藥 迷藥 東京春藥網 春藥用法 春藥是什麼 春藥使用方法 有效春藥 購買春藥 春藥哪裡買 春藥能給你帶來什麼 春藥用法 春藥製作 使用春藥感覺 春藥推薦 春藥原理 春藥使用案例 春藥心得 春藥效果

”，8月21日接受團夥指令來到武漢，協助境外電信網路詐騙團夥對涉案資金進行洗白、轉移，團夥頭目為張某。

　　8月28日，專班警員在一輛行駛的商務車中，抓獲正在「跑分」洗錢的張某等7名嫌疑人，現場查獲涉案POS機38台，涉案銀行卡20餘張，現金4萬餘元。

　　連續打掉兩個「跑分車隊」後，警方透過涉案帳戶關聯調查和資金穿透分析，發現了一個具有「聚集外省卡農到漢、頻繁大額POS交易、歸攏資金集中取現」作案特徵的專業洗錢集團。

　　為確保將其一網打盡，武漢警方組織專班偵查，圍繞詐騙案件、銀行流水、涉案人員等抽絲剝繭。經過近一個月的調查，共梳理出500餘個涉案帳戶、3萬餘條交易明細，發現該團夥「組織卡主在武漢小額取現，歸攏大量資金至河南許昌、貴州都勻等地大額取現」的資金轉移法則。此後20多天，專案組集中“收網”，先後赴江蘇、河南、安徽等5省13地，陸續抓獲該團夥12名嫌疑人。

　　嫌疑人到案後，專班民警調取銀行取現視頻，向17家三方支付公司多批次調證5000餘條交易明細，建立了“嫌乖乖水 聽話水 失憶水日本春藥 日本性奮劑 FM2 瀰漫之夜 DDK迷姦粉 金蒼蠅迷情液 一滴銷魂催情水疑人庫、POS機庫、銀行卡庫、關聯案件庫”等資料庫。透過海量資料關聯分析，明確了犯罪組織架構。

　　在此基礎上，專班警員繼續擴線深挖，關聯25個省市2065件涉詐案件，查證涉案資金3億元。

　　目前，該案24名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或協助資訊網路犯罪活動罪，其中12人已被檢察院批捕，12人被刑事拘留。同時，該案已報請公安部，正逮捕相關涉案人員。(完)